В результате совместной оперативной акции сотрудников Государственной службы безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями был задержан махаллинский банкир, работающий в центре банковских услуг «Халк банки» Узбекистанского района. Он был пойман в момент получения денег.
Выяснилось, что банкир действовал в сговоре с заместителем управляющего центра и ранее уже получил 600 тыс. сумов за оформление кредита, а его сообщник — 920 тыс. сумов.
Кроме того, установлено, что должностные лица центра банковских услуг «Халк банки» в Узбекистанском районе, двое помощников хокима при махаллинских сходах граждан и руководитель ООО, специализирующегося на оптовой торговле, по поддельным документам оформили на имена других граждан кредиты на общую сумму 153 млн сумов. Эти средства были обналичены и расхищены.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса (Мошенничество), проводятся следственные действия.
Также стало известно, что заместитель управляющего центра ранее уже дважды (!) привлекался к уголовной ответственности: в 2000 году по части 1 статьи 168, и в 2015 году — по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса.