В числе подсудимых, помимо физических лиц, в качестве корпоративных ответчиков фигурируют швейцарские банки, сообщает finews.
Уголовное дело против Гульнары Каримовой и её деловых партнёров в Швейцарии было возбуждено в 2012 году. Их обвиняют в коррупции, участии в преступной организации и отмывании денег. Вскоре, в 2013 году, Каримова также была привлечена к следствию в Узбекистане.
В обвинении Генеральной прокуратуры Швейцарии предполагаемая преступная структура названа «Офис». По версии обвинения, через «Офис» Каримова вымогала взятки у телекоммуникационных компаний, стремившихся выйти на рынок Узбекистана.
В 2015 году в рамках этого дела к следствию был привлечён бывший сотрудник частного банка Lombard Odier в Женеве. Его обвиняют в том, что в 2008–2012 годах он удовлетворял требования лиц, связанных с «Офисом», касающиеся банковских услуг, помогая скрывать источник средств.
Прокуроры не обвиняют Lombard Odier в отмывании денег, однако вопрос о том, принял ли банк все необходимые меры, чтобы не стать участником цепочки отмывания денег, стал причиной включения банка в число ответчиков в рамках концепции корпоративной уголовной ответственности.
Примечательно, что в рамках этого же дела Федеральный уголовный суд Швейцарии впервые в своей истории провёл допрос за пределами страны. В начале 2026 года в Ташкенте состоялся второй допрос Каримовой (она сейчас отбывает наказание по законам Узбекистана).
Сообщается, что узбекская сторона ввела ограничения на процесс дачи показаний: швейцарские судьи направляли вопросы только через Генеральную прокуратуру Узбекистана, им не разрешалось задавать вопросы подсудимой напрямую. Кроме того, из-за требований узбекской стороны о конфиденциальности и предупреждения о применении уголовных санкций в случае их несоблюдения, защитники отказались участвовать в процессе дачи показаний. В результате эффективность этих показаний как доказательств в швейцарском суде остаётся под вопросом.
Вероятность личного участия основных подсудимых в судебных заседаниях мала: 53-летняя Гульнара Каримова находится в заключении в Ташкенте, местонахождение её делового партнёра неизвестно. Поэтому судьям, возможно, придётся рассмотреть вопрос о заочном судопроизводстве или разделении дела на части.